Directii metodologice generale ale investigatiei in infractiuni din domeniul afacerilor

Directii metodologice generale ale investigatiei in infractiuni din domeniul afacerilor.

Orice investigatie in acet domeniu presupune adaptarea unor principii si initierea in  acte de investigatie cunoscute din materia investigara infractiunea impotriva patrimoniului.

-cunoasterea starii de fapt si evaluarea prejudicilor in momentul semnalarii sau descoperirei faptei

-ridicarea de obiecte si inscrisuri ,perchezitia

-dispunerea expertizelor judiciare

-in ascultarea invinuitului ,inculpatului se va urmarii stabilirea circumstantelor,descifrarea si natura manevrelor frauduloase.

-Cunoasterea cadrului normativ in domeniu

-Cunoasterea specificului ,activitatea economico-financiara,unde din cunostiintele esentiale sunt:

-structura si organizarea administrative a societatii,ag. ec. cu capital de stat,privat sau mixt,regimul investitilor ,

-modul in care este tinuta evidenta contabila,mijloacele si operatiunile de mase ,registrele contabile,bilanturi,inventar.

-organizarea servicala intr-o banca,oficiu de schimb valutar.

-modalitatile de efectuare a schimburilor monetar international,traficul de marfuri ,asigurari,transport de marfuri

-stabilirea exacta a faptei si imprejurarilor cauzei.

Pentru stabilirea cauzei sunt capitale identificarea mijloacelor folosite de delincvent,studiera si reconstituirea manevrelor folosite.

Este necesar sa se faca apel la fisierele document ale inclusive prin cooperarea cu oraganisme internationale specializate.