Modalitati de manifestare a crimei organizate in Spania - traficul de persoane si bunuri de contrabanda

Spania este o monarhie constituționala, cu o monarhie ereditara și cu un parlament bicameral, Cortes sau Ansamblul Național. Puterea executiva consista din Consiliul de Miniștri prezidat de Președintele Guvernului (asemanator unui prim ministru), propus de monarh și ales de catre Ansamblul Național dupa alegerile legislative.

Puterea legislativa este formata din Congresul Deputaților (Congreso de los Diputados) cu 350 de mebrii, aleși prin vot popular pe liste-bloc, prin reprezentarea proporționala, destinați sa serveasca timp de patru ani, și un Senat sau Senado cu 259 de locuri din care 208 formate din aleși direcți pe baza votului popular și ceilalți 51 trimiși de legislaturile locale pentru a servi tot timp de patru ani.

In 2003, Spania discuta cu Regatul Unit despre Gibraltar, o mica peninsula care și-a schimbat posesorul in timpul Razboiului Spaniol de Succesiune in 1714. Discuțiile se refera la imparțirea suveranitații asupra peninsulei, subiect al unui referendum constituțional al gibraltarienilor, care și-au exprimat opoziția fața de orice act de supunere fața de Spania.

Spania este, in prezent, statul autonomiilor, foral unitar, dar, de fapt, funcționand ca o federație de Comunitați Autonome, fiecare cu puteri și legi diferite (de exemplu unele au propriile lor sisteme educaționale și de sanatate, altele nu). Exista unele probleme cu acest sistem, de vreme ce unele guverne autonome (acelea conduse de partide naționaliste) incearca un tip mai federal de relații cu Spania, in timp ce guvernul central incearca sa reprime ceea ce unii vad ca și o autonomie excesiva a unor conmunitați autonome (ex. Țara Bascilor și Catalonia).

Terorismul este o problema in Spania de astazi, de cand ETA (Libertatea și Pamantul Basc) incearca sa caștige independența basca prin mijloace violente, incluzand utilizarea bombelor și a crimelor. Deși guvernul autonom basc nu asista o astfel de violența, diferitele aproprieri de problema sunt o sursa de tensiune intre guvernele central și basc.

Exista trei coordonate esentiale ale manifestarilor crimei organizate in Spania:

- traficul de personae si bunuri de contrabanda

- coruptia in sectorul public

- si terorismul.

In societatea contemporana evolutia realitatilor a evidentiat imprejurarea ca in profida dinamizarii masurilor si actiunilor unitatilor specializate de control social impotriva criminalitatii,in aproape toate tarile se observa o crestere in progresie geometrica a delictelor savarsite cu violenta precum si a celor din domeniul economico-financiar-bancar,santaj ,mita si coruptie.

Astfel, constatam ca aceasta problema sociala ale carei arii de difuzare si solutionare intereseaza atat sistemele de politie,justitie si administratie se interfereaza in mod obligatoriu si cu opinia publica.

Aceste acte infractionale comise prin violenta si coruptie se manifesta cu o virulenta deosebit de periculoasa punand in pericol stabilitatea si securitatea institutiilor,grupurilor si indivizilor,in foarte multe cazuri fiind intr-o legatura indisolubila cu grupurile de crima organizata,terorism si violenta institutionalizate,specifice ,,subculturilor’’ ,violentei si crimei profesionalizate.

1).TRAFICUL DE PERSOANE SI BUNURI DE CONTRABANDA

Spania este o tara de tranzit si de destinatie pentru barbati, femei, si copii traficati in scopul exploatarii sexuale comerciale si a muncii fortate. In timp ce majoritatea victimelor sunt femei cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani ,traficate pentru exploatare sexuala in Spania pentru acelasi scop, si barbatii sunt traficati pentru munca fortata, de obicei, in agricultura. Tarile care reprezinta ,,sursa primara’’ pentru victimele traficate in Spania sunt: Romania, Rusia, Brazilia, Columbia si Nigeria, dar sunt, deasemenea, victime traficate si din alte zone din America Latina, Europa de Est si Africa. In cifre mai mici, se regasesc si victime de origine chineza fiind traficati in Spania, in primul rand pentru exploatarea prin munca.
Guvernul Spaniei a realizat eforturi puternice de combatere a traficului de persoane prin aplicarea stricta a legii in ultimul an. Spania interzice toate formele de trafic de persoane. Sanctiunea prevazuta pentru traficul sexual este inchisoarea de la cinci la 15 ani, iar pedeapsa pentru traficul de munca este de la 4 la 12 ani de inchisoare. Numai in 2007 au fost inregistrate 1035 de victime supuse traficului sexual si 445 de victime supuse traficului fortei de munca. In orice moment, peste 140.000 de victime sunt prinse in acest cerc vicios de violenta, abuz si degradare in intreaga Europa, cu nici un semn clar de numarul total de victime in scadere. Exista o cifra de afaceri mare de 50 la suta din victimele traficului de persoane in Europa, cu pana la 70.000 de victime exploatate suplimentar in fiecare an.
Optzeci la patru la suta din victimele din Europa sunt traficate pentru exploatare sexuala. Unul din sapte lucratori din Europa ar putea fi sclavi in prostitutie prin trafic.
Marea majoritate a victimelor sunt, in general, femeile tinere care sunt supuse la violuri, violenta sau amenintare cu violenta, drogate, inchise,batute confiscanduli-se pasaportul , santajate, supuse la promisiuni false de locuri de munca .In Europa, peste jumatate dintre victime provin din Balcani (32 la suta), precum si fosta Uniune Sovietica (19 la suta), cu 13 la suta, originare din America de Sud, sapte la suta in Europa Centrala, cinci procente in Africa si trei procente in Asia de Est. Desi victimele din Europa de Est au tendinta de a fi gasite in intreaga Europa, victimele din America de Sud tind sa fie concentrate in mai multe tari europene.
In Europa, majoritatea traficantilor condamnati sunt de sex masculin. Cu toate acestea unele bande considera ca femeile sunt mai eficiente in vederea ,,recrutarii’’ de noi victime de acelas sex,acesta fiind un obstacol convenabil de a se scapa de capcana traficului.

Raport privind controlul contrabandei de tutun in Spania

Contrabanda cu tigari a devenit o problema de sanatate publica deoarece aceasta aduce tutun pe pietele de

consum, facandu-le accesibile, datorita pretului avantajos . Rezultatul este o crestere a numarului de bolnavi, care de datoreaza acestui fapt.

Potrivit raportului Mondial al Comertului cu Tutun, din 2002 s-a constatat o crestere alarmantaa contrabandei cu tutun care reprezinta un minim de 8 la suta din consumul mondial de tigarete, aproximativ 400 de mii de milioane de unitati.

Produsele din tutunul de contrabanda reprezinta atat o amenintare la adresa sanatatii publice cat si a trezoreriilor mondiale.

Traficul de tigari de contrabanda a devenit o preocupare majora pentru Guverne si Organizatiile Internationale, cum ar fi Organizatia Mondiala a Sanatatii, Organizatia Mondiala a Vamilor, Banca Mondiala, Fondul Monetar International si

Organizatia Internationala a Politiei Criminale (Interpol). La

un impozit conservator media estimata de 1.0025 de dolari in SUA pentru 1,50 $ pe pachetul de tigari (acest lucru este mult mai mare in cele mai multe din tarile in curs de dezvoltare milioane de euro fiind pierdute de guverne in fiecare an.

Joossens si Raw (1998, 2000, 2002) a aratat de ce

contrabanda sfideaza logica aparent economica.In sens comun

ar putea sugera ca tigarile de contrabanda ar fi

din tarile in care acestea sunt ieftine (sudul Europei, pentru

de exemplu), in tari scumpe (cum ar fi Europa de Nord)

Eseu: Raporturi juridice de drept administrativ Lucrare: Infrastructura si politicile comunicatiilor in Uniunea Europeana - tratatul de la Maastricht

si ca acest lucru se datoreaza pur si simplu de diferente de pret intre aceste tari, astfel cum sustine industria tutunului. Desi

acest lucru se intampla, acesta nu este cel mai mare tip de contrabanda, si in Europa exista contrabanda mult mai mult de la nord la sud, mai degraba decat invers.

2).CORUPTIA IN SECTORUL PUBLIC

Autoritatile fiscale spaniole estimeaza ca evaziunea fiscala in 2007 in sectorul imobiliar este de 8,6 miliarde €.

Un factor favorizant care contribuie in cazul evaziunilor fiscale este ca fiecare primarie din Spania, are un grad ridicat de autonomie asupra planificarii, care genereaza majoritatea din veniturile lor in forma de licente de constructie. Multi dintre ei au ajuns la putere, nu din cauza nivelului lor de calificare sau experienta, ci din cauza a ceea ce sunt si pe cine cunosc. Cu putina transparenta in procesul de planificare si nici un sens de responsabilitate atunci clar ai o reteta pentru dezastru.

Majoritatea cazurilor de coruptie se invart in jurul valorii de planificare urbana, mai ales de re-clasificare a terenurilor rustice in terenuri urbane ,precum si acordarea de contracte favorabile pentru companiile de servicii detinute si operate de 'prietenii' de partid politic la putere. Fenomenul coruptiei a fost endemic in toate partidele politice ,lacomia si puterea a condus mai degraba la o ideologie special politica. Lipsa de responsabilitate si transparenta, reglementarile sarace de planificare si de esecuri in sistemul judiciar sunt compozitia, daca nu incurajarea coruptiei, pe scara larga.

Factorii socio-economici sunt importanti, cum ar fi de ce coruptia apare pe o astfel de scara larga in Spania, care, pana relativ recent a fost saraca si decalajul dintre cei bogati si cei saraci nu a fost prea mare.  Aparitia democratiei, in 1976, afluenta introdusa de catre aderarea la UE a facut prea putin pentru a schimba acest lucru.   De fapt, o economie in plina expansiune, combinat cu o de-centralizare a puterii autoritatilor regionale si locale, , asa cum s-a intamplat, de asemenea, in Rusia si, intr-o masura mai mica, Bulgaria si Romania.   Trecerea de la dictatura la democratie si de la bust la Boom implica o schimbare de limitat / controlat a coruptiei la scara larga in calitate de politicieni si oameni de afaceri folosind noua lor putere politica si economica de a obtine rapid bani.

3). TERORISMUL

Atacurile de la Madrid a aratat clar faptul ca lupta impotriva terorismului la nivel mondial nu a primit prioritatea cuvenita din partea guvernului inainte de eveniment, si care, ca urmare, informatiile detinute de politie si de serviciile de informatii nu ar putea satisface nevoile existente. De asemenea, a devenit clar ca au existat probleme grave de coordonare intre fortele de politie si in fiecare dintre acestea. Dat fiind ca terorismul la nivel mondial a fost vazut ca o amenintare persistenta in Spania, primele decizii ale Ministerului de Interne au avut drept scop corectarea acestor deficiente. Desi astfel de initiative nu au fost incluse in bugetele de stat pentru anul 2004 si fondurilor a trebuit sa fie redirectionate de la alte zone, guvernul nu a asteptat recomandarile cuprinse in concluziile Comisiei Parlamentare care a investigat atentatele de la Madrid, cum a fost aprobat de o sedinta completa a Camerei Deputatilor in iunie 2005.

Experienta acumulata de Spania in lupta impotriva terorismului, si mai concret in lupta impotriva ETA, da tarii un anumit avantaj fata de alte tari occidentale, in general, si fata de majoritatea vecinilor sai europeni, in special, atunci cand este vorba de a face fata provocarilor, terorismului global. Dar aceasta experienta nu este neaparat imediata sau usor transferabila in lupta impotriva terorismului la nivel mondial, desi se ofera lectii care nu pot fi ignorate atunci cand adaptarea instrumentelor si a agentilor de securitate ale statului sa se ocupe de diferite aspecte ale acestui fenomen. In aceasta privinta, stim, de exemplu, ca, in scopul de a preveni atacurile gruparilor teroriste si retelelor lor de finantare, este esential, mai presus de toate sa avem informatii foarte bine analizate. Prin urmare, este rezonabil faptul ca unul dintre obiectivele de baza ale structurilor de securitate interna din Spania de a face fata riscurilor si amenintarilor terorismului international a fost de a consolida capacitatile de informatii, mai exact de informatii de politie.

Acesta este motivul pentru care, la scurt timp dupa atentatele cu bomba de la Madrid, s-a luat decizia de a consolida unitatile de politie centrala de informatii si de inteligentaGrupuri locale de informare au fost create chiar si in locuri importante, cum ar fi Ceuta si Melilla, atat in ​​cadrul Politiei Nationale cat si a Garzii Civile. Adica, in cadrul Spaniei sunt doar doua forte de politie a Garzii Civile, , fiind o politie militarizata,forta cu contra-terorismului competenta in intreaga tara, in scopul de a se pregati mai bine pentru a preveni si de a raspunde terorismul global. Catalania si Tara Bascilor au, de asemenea, fortele de politie regionale responsabile de comunitatile autonome respective, cunoscute sub numele de Mossos d'Esquadra si Ertzaintza. Deciziia de catre Politia Nationala si Garda Civila de consolidare a lor si de combatere a terorismului de servicii, in scopul de a le face mai bine echipate pentru a face fata riscurilor si amenintarilor teroriste la nivel mondial a dus la o crestere a numarului de locuri de munca care vizeaza prevenirea si combaterea acesteia. Peste intregul mandat de patru ani a legiuitorului, care a inceput la cateva saptamani dupa atacurile din 11 martie, aproximativ o mie si agenti de politie au fost adaugate Garzii Civile.

Studiu de caz

Spania

Amenintarile la adresa securitatii interne

Un spectru larg de grupuri de opozitie antiguvernamentale si, in unele cazuri, activitatile teroriste. au fost cuprinse cu succes de catre autoritatile, care au fost determinate sa zdrobeasca toate formele de exprimare politica independenta. Cele mai multe au redus activitatea de disident cu introducerea unui sistem democratic, care a prelungit pana in prezent recunoastere juridica a grupurilor politice, interzise, ​​inclusiv Partidul Comunist din Spania (Partido Comunista de Espana) -. PCE legitimitatea de miscari separatiste a fost recunoscuta prin acordarea de autonomie partiala regionala , care a inclus legislative cu puteri de impozitare, de politie, si de invatamant Ca o consecinta a acestor politici, grupurile politice de opozitie nu au prezentat nici o amenintare iminenta la stabilitatea lui ca Spania, din 1988, desi activitatile extremistilor basci au continuat sa prezinte un pericol pentru fortele de securitate interna. Miscarea terorista basca nu s-a bucurat de sprijinul activ al majoritatii populatiei basce, si parea sa fie in declin, ca urmare a unei campanii de politie din ce in ce mai eficienta.

Miscarea radicala a separatistilor basci a fost organizata in 1959 cand grupul cunoscut sub numele de Tara Bascilor si Libertatea Patriei (Euskadi Ta Askatasuna - ETA) s-a desprins de la Partidul Nationalist Basc mult mai mare (Partido Nacionalista Vasco - PNV). ETA a adoptat o politica de lupta armata in 1968 fiindu-i atribuita o factiune extremista, Frontul Militar ETA (ETA Militar - ETA-M). O factiune cu mai putine violente, ETA Politico-Militar Front (ETA politico-Militar - ETA-PM), a urmat o strategie de amestecare a activitatilor politice cu actiunile teroriste. ETA-M a fost in mare parte responsabila pentru salbaticia de montare a atacurilor in timpul anilor 1970, care a inclus asasinarea prim-ministrului, amiralul Luis Carrero Blanco, in 1973.

Alegerea unui sistem democratic,adica a Parlamentului National in 1977 si un Parlament Basc in 1980 a adus scutire de la violenta ETA. Desi socialist declarata in orientare, ETA a continuat sa justifice politicile sale teroriste, dupa ce guvernul socialist a venit la putere in 1982. Acesta a insistat ca PSOE a fost doar un pion al fortelor capitaliste si de birou, care au dominat Spania si care nu a reusit sa ofere o autonomie reala pentru poporului basc.

ETA-M a fost considerata aripa militanta a Unitatii Populare (Herri Batasuna - HB), cel mai radical dintre cele trei partide basce reprezentate in Cortes. Desi a crescut HB reprezentarii sale in Cortes la cinci locuri in 1986, a primit in continuare doar 17 la suta din votul bascilor. Platforma partidului a inclus predarea obligatorie a limbii basce, Euskera, in scoli; retragerea fortelor de securitate spaniole de pe teritoriul Bascilor, masuri de limitare de capital privat; si adaugarea de Navarra a celor trei provincii din nord, care a constituit existent Comunitatea autonoma a Tarii Bascilor. Ca obiectiv final, partidul favorizat independenta completa a Spaniei.

Strategia de ETA-M a fost de a efectua o serie de asasinate si atentate atent selectate, fiecare avand un impact psihologic important sau simbolic. Teroristii, astfel, spera sa inspire o spirala a violentei care ar trezi sentimentul de 'represiune' de catre fortele de securitate si care ar putea provoca, probabil, o lovitura de stat de dreapta de catre serviciile armate. Un total de mai mult de 700 de decese au fost atribuite la miscarea de din anul 1987. Violenta a atins apogeul in 1980, cand numarul mortilor era de optzeci si cinci. Aproape doua treimi din cei ucisi erau membri ai Garzii Civile sau Nationale a Corpului de Politie. Militara a reprezentat doar 7 la suta din decese, dar cele selectate pentru asasinat au fost de multe ori a ofiterilor superiori care detin functii importante.

Doi ani mai tarziu, numarul lor a fost redus la cateva zeci, ca rezultat al intensificarii cooperarii intre autoritatile de securitate spaniole si franceze. Pana in 1983 Franta, invocand traditia sa de acordare a azilului politic, a fost dispusa sa extradeze membri ETA in Spania. Franta a trecut la o politica mai concilianta, dupa ce noul guvern socialist a preluat mandatul in Spania, si i-a permis extradarea a catorva membrii ETA, acuzati de infractiuni specifice de violenta, in timp ce altele incepeau reinstalarea in nordul Frantei sau deportarea lor.

La sfarsitul anului 1987, politia a sustinut o lovitura devastatoare fiind arestati numerosi membri de rang inalt ai ETA-M, atat in ​​Spania cat si in Franta descoperind arme si explozibili.

Mai tarziu in acelasi an a fost Revolta Populara urmand moartea a cinci copii si alte unsprezece persoane ucise intr-un bombardament al Garzii Civile, la Zaragoza.

Incepand cu sfarsitul anului 1983, o forta de dreapta ,,Grupo Antiterrorista de Liberacion – GAL’’ a inceput o campanie de crime de razbunare si atentate, printre persoanele suspectate de terorism ETA, mai ales in Franta, in cazul in care GAL a fost pe larg considerata a fi legata de Garda Civila .

Alte grupuri regionale de opozitie (in Insulele Canare, Galicia, Catalonia ) - nu prezinta o amenintare pentru fortele de securitate interna, care a fost comparabila cu ETA.

O publicatie oficiala spaniola, Ministerio de Defensa: Memoria Legislatura, 1982-1986, ofera o explicatie a schimbari radicale intreprinse in anii 1980 in structura de aparare nationala, politica de aparare, organizarea de armate de servicii, personal si politici de formare profesionala, si modernizare a echipamentelor.

BIBLIOGRAFIE

https://www.globalsecurity org/security/ops/madrid.htm

https://www.britannica.com/EBchecked/topic/1279086/Madrid-train-bombings-of-2004

https://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/international+terrorism/dt40-2008

https://www.realinstitutoelcano.org

https://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+es0181)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/showNIPsection.action;jsessionid=2z1KPlFG8gJLTvHYG66lJ3nXh5T7w8TjmQDpPCSCn9hLLprgYVJ1!511069867?sectionId=7ad18ec6-333e-49b9-9f3a-ca9419b6fef9

https://www.samilia.org/userfiles/files/actions_19_prostitution-in-spain.pdf

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodeId=6291d5cd-bf4d-4ca1-a44e-239e95b15984&fileName=Data+concerning+trafficking+and+sexual+exploitation+in+2010.pdf&fileType=pd

https://ecpat.net/EI/Publications/Trafficking/Factsheet_Spain.pdf

https://www.interpol.int/en/content/download/5044/42778/version/1/file/CLAMPARU.pdf

https://www.7tad.org/documents/WG2/Villoria-VanRyzin-Lavena.pdf 

https://www.eyeonspain.com/spain-magazine/spain-most-corrupt-country.aspx

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/news/OrganTrafficking_study.pdf

https://ro.wikipedia.org/wiki/Politica_Spaniei